佳佳币资讯站议员对币安监管力度提出质疑
本周五，参议员理查德·布卢门撒尔向司法部和财政部金融犯罪执法局发出了紧急询问函，要求他们解释目前两名独立监督员对币安的监管情况。
此前一天，布卢门撒尔与其他两名参议员一起，对司法部撤销对土耳其哈勒银行的刑事指控且未加处罚金的行为进行了调查。这次调查的背景是，币安因为未能有效执行反洗钱措施而在2023年支付了43亿美元的罚款，随后政府指派了两名监督员对币安进行实时监控。弗朗西斯·麦克劳德负责向司法部报告，而莎伦·科恩·莱文则向金融犯罪执法局汇报。
然而，在周五的信函中，布卢门撒尔指出，有越来越多的指控称币安的反洗钱防控存在严重松懈。他引用了最近的报告，指出有超过17亿美元的加密货币通过币安流入与伊朗有关的钱包。信中还提到，司法部已于2025年暂停了对嘉能可、波音等公司的监督机制。
布卢门撒尔还指出，币安在恐怖主义融资问题上对执法部门的回应滞后了两个月，且花费了五个月时间才移除了一个名为”神圣信托”的可疑供应商。在4月1日致币安联席首席执行官邓伟政的独立信函中，他强调币安未能提供完整的调查材料，对其诚信度表示担忧。
该参议员还要求币安提供内部数据，以核实自2025年以来是否放宽了合规政策，特别是关于伊朗关联账户的标注标准。据悉，一些高风险账户曾被标注为”切勿封锁——内部账户”。
哈勒银行罚款事件后续
司法部最近与土耳其国有哈勒银行达成了延期起诉协议，该银行被指控协助伊朗逃避制裁。尽管哈勒银行涉嫌帮助伊朗动用200亿美元秘密资金，但和解条款却被认为过于宽松——银行无需支付罚款、不承认不当行为、亦不对伊朗恐怖主义的美国受害者提供补偿。
布卢门撒尔、希夫和舒默等议员正在要求司法部对此作出解释。他们在致代理司法部长的联名信中表示：”在总统对伊朗宣战之际，司法部的决定显得尤为令人费解。”议员们质疑总统是否曾对司法部施加压力，以保护哈勒银行。
他们还引用了媒体报道，指出土耳其总统埃尔多安在2025年9月访问白宫后曾向身边的人士保证”哈勒银行问题已经解决”。参议员罗恩·怀登也致信财政部长斯科特·贝森特，明确指出在对伊作战期间放弃起诉是一种严重失职。