佳佳币资讯站WLFI因合作伙伴受制裁引发关注
加密货币公司WLFI，部分股权由美国前总统特朗普家族持有，近期因商业合作伙伴的问题再次成为焦点。最新研究表明，WLFI近期参与的项目合作伙伴曾遭受美国和英国的制裁，这给公司带来了新的审查压力。
与AB DAO的合作及历史关系
成立于2024年9月的WLFI，最近宣布将其与美元挂钩的稳定币USD1与东南亚区块链平台AB DAO整合。在宣布这一合作之前，有消息称被美英制裁的王子集团的多名成员参与了AB DAO支持的度假村项目。尽管王子集团并未直接与WLFI合作，但这次合作仍然让WLFI成为了舆论的焦点。
王子集团在柬埔寨的业务广泛，被美国当局描述为国际犯罪集团。其创始人陈志及相关人员于2023年底因重大欺诈指控受到制裁。据报道，这些人员直至制裁措施生效前还活跃于AB DAO推广的度假村项目。
公司声明及合规审查
WLFI声称在最近的合作之前已经进行了必要的审查，并在公开声明中强调与任何受制裁方都没有关联。公司还向媒体表示，与受制裁的人员没有任何联系。
尽管有此声明，外界仍然对WLFI选择合作伙伴的流程和商业合规监督提出了质疑。今年早些时候，有媒体报道称，阿联酋国家安全顾问谢赫塔赫农·本·扎耶德·阿勒纳哈扬支持的企业以5亿美元收购了WLFI 49%的股份，这引起了人们对公司治理标准及外部影响的关注。
分析人士指出，此类规模的投资在美国政治背景下尚属罕见，可能存在利益冲突风险。白宫发表声明称，未发现该交易存在不当行为的证据。
然而，最近与AB DAO的合作以及与受制裁方的间接联系，加剧了外界对WLFI监管机制和国际业务透明度的讨论。最新调查虽然未发现WLFI与王子集团有直接联系，但对公司合作审查流程的质疑仍在持续。
预计WLFI将在近期就安全政策和法律合规标准作出进一步的解释。