佳佳币资讯站泰国证券交易委员会决定增强对加密货币企业资金来源的监管力度。该机构计划将监管范围扩展至大股东背后的“真实资金提供者”，以此来防止洗钱和非法资金流入。
监管范围拓宽
泰国证交会于10日发布了一项扩大对加密货币运营商审批要求的计划。该计划的主要内容包括，即使是仅为大股东提供资金或财务支持的个人，也将被视为实际股东，需要得到监管机构的批准。这一规定不仅适用于直接持股，还适用于通过股份收购或间接出资来影响公司的人士。
监管当局表示，这一举措的目的是为了防止隐藏在匿名性背后的资金流动，并核实运营资金的合法性。泰国证交会认为，如果业务中涉及与非法活动相关的资金，不仅会带来法律风险，也可能损害公司的信誉。
监管重点转移
值得注意的是，此次措施的重点从关注“实际持股”转移到了审查“资金提供者”。所有通过担保、合约架构、投资工具等方式支持大股东的行为都将受到监管。然而，对于政府部委或公共机构等已受到监管的国家相关实体，将仅以机构为单位进行审查，而不是审视其个别所有权结构。
亚洲监管趋严
泰国的这一举措与亚洲整体监管加强的趋势相呼应。在韩国，也正在探讨将虚拟资产交易所大股东持股比例限制在20%的方案，这显示出各地区监管机构正在加强对加密货币产业资金来源与治理结构的审查。
泰国政府近期以打击“灰色资金”为由，着手阻断现金及数字市场的洗钱渠道。此前有报道称，当地加密货币平台在当局反洗钱审查过程中已冻结上万个账户。此次新规被视为在更前端过滤资金流入的信号。
后续影响
公开意见征集将持续至本月22日。如果泰国证交会的这项措施得以实施，预计加密货币企业不仅需要提交商业计划，还必须更加透明地证明其投资者与资金提供者的背景。