佳佳币资讯站泰国强化加密货币企业资金管理，打击洗钱和科技犯罪
泰国证券交易监管机构正在通过强化对加密货币企业的资金监管，以打击洗钱和与科技相关的犯罪行为。在本周的一则公告中，泰国证券交易委员会提出了一项新提案，旨在扩大对加密货币业务的审批范围，并将主要股东的资金提供者纳入监管范畴。
该提案规定，任何为加密货币主要股东提供资金支持或财务援助的个人或机构，都将被视为需要监管机构批准的股东。泰国证交委强调，这一措施旨在加强对隐蔽资金流动的监管，确保企业资金来源的合法性，避免与非法活动相关的融资，从而降低法律、信用和声誉风险。
这一举措体现了亚洲国家在加密货币监管方面的明确趋势。韩国等国家也在考虑实施类似政策，例如将加密货币交易所的股东持股比例上限设定为20%。
新规将涵盖股权收购和间接注资
拟议的资金监管要求将涵盖广泛的资金提供者，不仅包括直接向股东提供资金或财务支持者，还包括通过股权收购间接提供资金的主体。新规适用于收购业务运营方股权的情况，同样适用于收购作为运营方股东的法律实体的股权。 
泰国证交委指出：“重大资金支持应包括担保人、合同安排或投资任何金融工具，若因此使资金支持者实质上具备或扮演主要股东资金提供者的角色，即适用此规定。”
对于主要股东为政府相关实体的情形，如部门、公共机构或其他政府组织，监管机构将仅审查该实体层面的所有权。证交委解释称：“这些实体本身已受到政府的监督与管控。”
上述提案将公开征求意见至4月22日。
近期，泰国当局持续加强打击金融犯罪的力度。今年1月，政府启动了“灰色资金清查行动”，加强对实体与数字市场的监管，旨在堵塞洗钱漏洞。在泰国证交委与泰国数字资产运营商贸易协会的联合推动下，据报道，当地加密货币平台已冻结约一万个账户，作为反洗钱专项行动的一部分。