佳佳币资讯站Coinone交易所因违反反洗钱规定在韩国遭部分业务暂停三个月
韩国金融情报院因Coinone交易所违反反洗钱规定，对其采取了部分业务暂停三个月的处罚措施。与此同时，韩国金融监督院正在打击那些用于操纵市场和投资者的自动化交易程序。
金融情报院对Coinone实施制裁
韩国金融情报院已确认了对Coinone的制裁通知，决定从4月29日起暂停该交易所三个月的部分业务，并处以52亿韩元罚款。
此次制裁是基于2025年4月至5月期间进行的现场检查发现，Coinone与16家未注册或申报的海外运营商进行了约10，113笔虚拟资产转移交易。
此外，Coinone被认定存在系统性客户验证缺失，违规行为涉及约7万例，包括4万例身份验证不当和3万例未对未验证用户限制交易的情况。
在Coinone停业期间，新客户将无法存取虚拟资产，但现有客户仍可正常交易和使用法币服务。
金融情报院还对Coinone首席执行官车明勋进行了正式谴责。Coinone表示已认识到问题的严重性，并致力于改进不足之处。交易所补充称，尚未决定是否对金融情报院提起行政诉讼，将“通过董事会审慎审议”。
Coinone此次的处罚与3月其竞争对手Bithumb因反洗钱违规被处以六个月部分停业的处罚相似。韩国国会于1月通过了反洗钱法律修正案，将交易所大股东纳入背景审查范围，以预防金融犯罪。
韩国用户能否使用API交易程序？
金融监督院透露，已针对涉及自动化交易程序或API的不公平交易行为启动了定向调查。
据报告，API目前约占韩国虚拟资产市场总交易量的30%，但当局怀疑其被用于欺诈散户投资者。金融监督院分享了具体操纵案例，如“画线”策略，其中嫌疑人使用API进行小额订单买卖，制造高交易量假象，并在普通投资者跟风时获利。
同时，金融监督院警告了“幌骗”手法，即用户通过API下达大量虚假订单并立即取消，以误导市场供需判断。监管机构提醒投资者警惕无新闻情况下短期成交量与价格突然飙升的代币，并警告API用户避免在社交媒体分享“高频单笔销售代码”。
金融监督院强调，若确认存在过度重复的销售账户，将迅速进行调查并采取严格措施。