韩媒曝：Coinone受罚350万美金，部分业务暂停整改

韩国第三大加密货币交易平台因反洗钱问题面临重罚

据多家韩国媒体揭露，位居韩国第三的加密货币交易平台Coinone因未遵守反洗钱法规，即将面临罚款和业务部分停摆的处罚。韩国金融服务委员会下属的金融情报室指控Coinone未能履行反洗钱职责，涉及大约7万例用户身份未经验证的情况。

金融情报室进一步指出，尽管Coinone在多次接到警告后，仍与16家未在韩国监管部门注册的外国交易平台进行了超过1万笔交易。其他指控还包括：在关键信息缺失的情况下，仍将客户验证标记为已完成，以及对未完成验证的客户未实施交易限制等违规行为。

监管机构对交易所审查力度加大

这已是韩国近一个月内对加密货币交易平台采取的第二项监管措施。之前，按交易量计算的韩国第二大加密货币交易平台Bithumb因涉嫌违反反洗钱规定，在三月被罚款2400万美元，并面临六个月的部分业务停摆。

此次监管行动的背景是，Bithumb曾错误地向客户发送62万枚比特币，而实际应发送62万韩元。这一事件促使韩国央行推动立法机构对交易平台实施更严格的监管。央行表示，立法者应考虑引入交易限制措施，以便在出现异常活动或加密货币价格剧烈波动时暂停交易。

处罚措施及后续流程

据悉，金融情报室对Coinone处以52亿韩元罚款，并实施为期三个月的业务部分停摆。在此期间，新客户将无法进行资金存取操作。交易所首席执行官车明勋也将受到正式警告，但此处罚属于行政执行范畴，并不构成刑事处罚。

根据相关规定，Coinone在处罚决定最终生效前有10天时间提出异议。目前，该交易平台尚未对此事发表正式声明。